학술논문
자금세탁방지제도 상의 실제소유자 확인의무에 대한 연구
이용수 219
- 영문명
- A study on due diligence for beneficial owner of Anti-Money Laundering
- 발행기관
- 중앙대학교 법학연구원
- 저자명
- 전한덕(Jun Han Deok)
- 간행물 정보
- 『법학논문집』法學論文集 第40輯 第1號, 237~272쪽, 전체 36쪽
- 주제분류
- 법학 > 법학
- 파일형태
- 발행일자
- 2016.04.30
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국문 초록
영문 초록
Recently ACT ON REPORTING AND USING SPECIFIC FINANCIAL TRANSACTION INFORMATION was amended as a reinforcement activity of Anti-Money Laundering and the revised act is already in the process of being implemented
since January 1, 2016. The large feature of the revised act is that the Customer Due Diligence of financial institution is strengthened. That is, by the revised act, the financial institution must identify and verify the "beneficial owner" of the customer. By the revised act the beneficial owner means the natural man who finally governs or controls the customer(natural man or corporate body or organization). Especially, the revised act is regulating complex rules in case the customer is corporate body or organization. As the revised act, the natural man who is holding controlling interests up to 25% of the corporate body or organization, substantially controlling the corporate body or organization by other means beside the controlling interests, etc. are the beneficial owner of the customer. The enhanced customer due diligence is necessary to block every criminal behavior just like international terrorism which is increasingly cruel
and widely occurred. However, with the enhanced due diligence, the financial institution has to undertake work overlord. And in the process of collection of the individual information, personal privacy invasion problem would be arised. In this study I would check the customer due diligence of AML, the main contents and problems of the
recently revised ACT ON REPORTING AND USING SPECIFIC FINANCIAL TRANSACTION INFORMATION and suggest the rational improvement plan.
목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 자금세탁방지제도 개관
1. 자금세탁의 개요
2. 자금세탁 관련 입법례
3. 자금세탁방지제도 주요 내용
Ⅲ. 개정「특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」검토
1. 개정 특정금융정보법의 주요 내용
2. 실제 소유자 확인 관련 해외 법제 현황
3. 검토 및 개선의견
Ⅳ. 결론
키워드
해당간행물 수록 논문
- 소멸시효에 관한 입법론적 제안
- 통신정보보관제도의 정당성
- 입헌주의 맹아기 제 헌법문서의 사법조항 분석
- 생활방해에서 수인한도 적용에 관한 연구
- 제3자 증뢰물전달죄의 구조와 문제점
- 방조범의 불법구조와 중립적 방조행위의 가벌성판단
- 일본 개정회사법상 모회사의 주주보호에 관한 검토
- 국가과학기술정보서비스(NTIS) 연구보고서 서비스 제공에 관련된 법적 문제점에 대한 검토
- CISG 제79조의 면책규정에 관한 각국 판례의 동향
- 누범 규정에 대한 비판적 고찰
- 공정거래 관련 분쟁의 피해구제 활성화를 위한 조정제도 확대 방안 고찰
- 소비자의 개념에 관한 연구
- 상표와 상호 사이의 법률적 관계에 관한 연구
- 동서양 법가(法家)의 만남
- 자금세탁방지제도 상의 실제소유자 확인의무에 대한 연구
- 소년사법의 실천방안
- 통일 관련 법제와 지방자체단체의 역할
- 상가건물임대차보호법상 권리금 규정의 배경과 해석
- 해양구조물 건조계약상 공사변경(Change Order) 실무에 관한 연구
참고문헌
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