블록체인 증거의 형사소송법상 의의

• 영문명: The Significance of Blockchain Evidence in Criminal Proceedings
• 발행기관: 대검찰청
• 저자명: 유지연(Jiyeon Yoo)
• 간행물 정보: 『형사법의 신동향』제77호, 46~79쪽, 전체 34쪽
• 주제분류: 법학 > 법학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2022.12.31

국문 초록

형사사건에서 돈의 흐름을 쫓으면 범죄의 실체가 파악된다(‘Follow the Money'). 지금은암호화폐의 흐름을 쫓으면 범죄의 실체가 파악되는 시대다(‘Follow the Cryptocurrency'). 금전의 흐름은 금융계좌에 대한 영장 집행을 통해 파악되는 반면, 암호화폐의 흐름은누구든지 접속하여 수집할 수 있는 블록체인 데이터 분석으로 확인할 수 있다는점에서 형사소송법상 새로운 패러다임이 필요하다. 블록체인은 아직 발전 중에 있는 새로운 과학기술이므로 개념에 대한 이해 및 과학적신뢰성을 평가하는 것이 중요하다. 본 글은 이를 위해 블록체인의 기본적인 운영체계와 블록체인 분석 기법인 클러스터링(Clustering)의 개념을 설명하였다. 이를 통해블록체인 증거의 무결성(intergrity)이 인정될 수 있음을 확인하였다. 이러한 블록체인 분석을 바탕으로 한 수사 성공 사례가 많다는 점도 신뢰성의 한근거다. 따라서 블록체인 분석에서 출발한 수사가 유죄 인정까지 된 미국과 한국의구체적인 사례를 소개하였다. 특히, 미국에서는 영장 없이 블록체인을 수집 및 분석하는 것이 수정헌법 제4조 위반인지 여부가 쟁점이 된 경우가 많았다. 미국 법원은널리 배포된 정보에 대하여는 프라이버시권을 주장할 수 없기 때문에 영장 없이 이루어진 블록체인 분석 증거는 적법하다는 견해를 피력하고 있다. 마지막으로 수사, 공판의 세분화된 형사 절차 단계별로 블록체인 증거의 의의를 연구하였다. 압수･수색영장을 요하는 강제처분인지 여부를 기존 학설의 관점에서검토한 후 블록체인 증거 수집 및 분석 행위는 임의수사라는 결론을 도출했다. 공판단계에서는 원칙적으로 블록체인 분석 결과를 증거로 직접 제출하지 않는 것이 바람직하다. 예외적으로 블록체인 증거가 제출된다 하더라도 블록체인의 과학적 신뢰성, 증거의 무결성을 근거로 증거능력 및 증거 가치를 넉넉히 인정받을 수 있는 논거를구체적으로 제시했다.

영문 초록

In criminal case investigations, if you follow the money, the reality o f the crime is identified. Currently, if you follow the cryptocurrency, th e reality of crime is identified. The flow of money is grasped through warrant execution and analysis of account data held by financial institut ions. In contrast, the flow of cryptocurrency can be grasped through bl ockchain data analysis that anyone can access and check.. Blockchain e vidence is already actively used in the reality of investigation and trial. However, academic research on this is still insufficient. This paper stud ied the meaning of blockchain evidence for each detailed criminal proce dure stage of investigation and trial. Since blockchain is a new science and technology that is still in devel opment, it is important to understand the concept and evaluate its relia bility. To this end, this paper explained the basic operating system of t he blockchain and the concept of clustering, a blockchain analysis techni que. Furthermore, it was confirmed that the integrity of the blockchain can be recognized by understanding the distributed ledger technology an d hash functions. In addition, by understanding how Bitcoin works, it w as confirmed that the clustering heuristic method is a reliable scientific method. Another reason for reliability is that there are many successful cases of investigations based on such blockchain analysis. The investigation is believed to have been successful when blockchain analysis found more direct evidence proving the crime through seizure and search of a specific suspect’s residence or office. In fact, a specifi c case of the United States and Korea, in which conviction was proved through such an investigation, was introduced. In the United States, the issue has been in many cases whether collecting and analyzing blockcha in without a warrant is a violation of Article 4 of the Amendment. Sinc e U.S. precedents cannot claim privacy rights for widely distributed inf ormation, the evidence for blockchain analysis without a warrant maintai ns the view that it is legitimate. Blockchain is impossible to execute w arrants because there is no institution that controls it centrally. It is reasonable to view it as a voluntary investigation because investigative ag encies can access the blockchain site at any time without restriction to view and analyze data. Since personal information cannot be confirmed only by the address on the blockchain, the right to participate in the process of confiscation and execution of digital evidence is not a problem. In principle, it is desirable that the blockchain analysis results are not presented as evidence in the trial process. Even if the blockchain analysis results are submitt ed as evidence, it has been confirmed that sufficient proof power can b e obtained through the reliability and integrity of the blockchain technology.

목차

Ⅰ. 서 론

Ⅱ. 블록체인에 대한 이해

1. 블록체인 개념

2. 해시함수의 의의

3. 블록체인 분석의 특징

4. 블록체인 분석의 한계 및 보완

Ⅲ. 미국 및 우리나라의 사례

1. 블록체인 분석이 수정헌법 제4조 위반인지

여부

2. 블록체인 분석을 통한 민사몰수 청구 사건

3. 우리나라의 주요 사례

Ⅳ. 블록체인 증거의 형사소송법상 의의

1. 수사에서 블록체인 증거의 의의

2. 공판에서 블록체인 증거의 의의

Ⅴ. 결 론

※ 참고문헌

키워드

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