범죄수익 몰수․추징제도의 문제점과 개선방안

• 영문명: A Study on Problem and Reformation of Confiscation of the Proceeds of Crime and Additional Collection System
• 발행기관: 한국형사법학회
• 저자명: 홍찬기(Hong, Chan-Ki)
• 간행물 정보: 『형사법연구』형사법연구 제26권 제2호, 193~229쪽, 전체 36쪽
• 주제분류: 법학 > 법학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2014.06.30

국문 초록

‘범죄수익 몰수’란 범죄로 인하여 직접 얻은 재산 및 간접적으로 얻은 재산을 범죄자로부터 박탈하여 국고에 귀속시키는 것을 말하고, ‘범죄수익 추징’이란 범죄수익 몰수를 할 수 없거나 몰수하는 것이 적절하지 않은 때에 범죄자에게 그 가액을 납부 하도록 명하는 사법처분을 말한다. 범죄수익 몰수․추징제도는 경제적 이익을 목적으로 하는 약물범죄, 조직범죄를 억지하기 위하여 1970년~1980년대부터 미국, 영국, 독일, 일본 등에서 도입되기 시작하였고, 1988년 ‘마약 및 향정신성물질의 불법거래 방지에 관한 국제연합협약’ (United Nations Covention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) 과 1990년 FATF 40개 권고 (Financing Action Task Force on Money Laundering 40 Recommendation) 가 마련됨에 따라 국제적 협력체계가 구축되기 시작하였다. 우리나라도 1990년대부터 마약범죄, 조직범죄 및 경제적 이익을 목적으로 하는 그 밖의 범죄에 대한 대응을 강화하고 국제적 협력을 강화하기 위하여「공무원범죄에 관한 몰수 특례법」 (이하,「공무원범죄특례법」이라 한다) ,「마약류 불법거래 방지에 관한 특례법」 (이하,「마약류특례법」이라 한다) ,「범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률」 (이하,「범죄수익규제법」이라 한다) ,「불법정치자금 등의 몰수에 관한 특례 법」 (이하,「정치자금특례법」이라 한다) ,「부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법」(이하,「부패재산특례법」이라 한다) 을 제정하여 운용하고 있다. 그러나 이들 범죄수익 몰수․추징제도가 도입된 지 20년 가까이 지난 현재에도 범죄수익 몰수․추징제도의 실무상 활용은 활발하지 않은 형편이다. 범죄수익 몰수․추징제도의 실무상 활용이 활발하지 않은 이유로는 몰수특례법의 중복제정으로 인한 적용경합문제와 범죄수익 몰수․추징제도의 실효성 확보를 위한 제도 마련 미비가 주된 원인으로 지적되고 있다. 이와 같은 문제를 해결하기 위해서는 몰수특례법을 단일화하여 몰수특례법의 적용경합을 해결하고, 이와 더불어 2013년「공무원범죄특례법」에 도입된 추징집행 대상 확대 규정 및 범죄수익 몰수․추징을 위한 검사의 강제처분 및 금융정보조사권 인정 규정을 단일화된 몰수특례법에 반영하고, 추징금 미납에 대한 신체강제제도를 도입하여 범죄수익 몰수․추징제도의 실효성을 강화해야 한다.

영문 초록

The confiscation of proceeds of crime deprives criminal offenders of all properties directly or indirectly earned by criminal activities to return it to national treasury, and gives order of payment of the values being equivalent to proceeds of crime when all or a part of the confiscation of them is impossible. Since the 1970s the United States, United kingdom, Germany, Japan and other countries started to introduce confiscation of the proceeds of crime and criminal collection system to control drug offense as well as organizational crimes that were committed to get economic benefits. The drug offense and organizational crime were committed not in one country but in multiple countries beyond borders to require international cooperation for control of those crimes. In 1988, United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances was made to strengthen international cooperation for control of drug offense as well as organizational crimes, and in 1990, Financing Action Task Force on Money Laundering 40 Recommendation was made to control not only organizational crimes but also serious crimes for economic benefits. Those international conventions asked member states to do: introduction of confiscation of the proceeds of crime and additional collection system that were earned by crimes, and introduction of the system that could inspect, detect, confiscate and seize them. The Korean Government enacted "An Act on Special Cases of Confiscation on Crimes of Government Officials", "An Act on Special Cases of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances", "An Act on Regulations and Punishment against Concealment of Proceeds of Crime", "An Act on Special Cases of Confiscation on Illegal Political Fund" and "An Act on Special Cases of Confiscation and Recovery of Corruption Properties". However, these related laws were introduced in the last before 20 years, in practice to even now the uses of confiscation or criminal collection system are not active, because of the problem of conflict in applicable laws and lack of effective regulations. In order to solve these problems, the subject matters of confiscation of proceeds in crime and of criminal collection should be integrated by the unification of related laws. In addition, We need to foster the effectiveness in enforcing confiscation of proceeds of crime and criminal collection by revising "An Act on Special Cases of Confiscation on Crimes of Government Officials 2013" to expand the subject matters of criminal collection, by producing prosecutor's constraint disposition, and by introducing punishment of imprisonment.

목차

Ⅰ. 서 언

Ⅱ. 범죄수익 몰수․추징제도의 도입 배경 과 주요 내용

Ⅲ. 범죄수익 몰수․추징 제도의 운용현황 및 문제점

Ⅳ. 범죄수익 몰수․추징제도의 개선 방안

Ⅴ. 결 어

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